群英薈萃共商濮耐發(fā)展大計   齊心協(xié)力再繪企業(yè)宏偉藍圖     　　　　　

------濮耐公司召開2013年度定期董事會會議

3月6日，公司第二屆董事會第二十五次會議在分公司北京科技研發(fā)中心會議室召開，會議由董事長劉百寬先生主持，公司董事、董事會秘書、監(jiān)事會主席出席了會議，高級管理人員列席了本次會議。

會議主要審議了《2012年度總經(jīng)理工作報告》、《2012年度董事會報告》、《2012年年度報告》及摘要、《2012年度財務(wù)決算報告和2013年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、《2013年度經(jīng)營計劃》、《2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》等十項議案。

會上通報了公司2012年度生產(chǎn)經(jīng)營情況及經(jīng)營成果。2012年，從國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟情況來看，公司的下游行業(yè)尤其是鋼鐵行業(yè)經(jīng)營狀況持續(xù)低迷，使部分耐火材料產(chǎn)品的銷售價格被迫降低，盡管存在各種不利的經(jīng)營環(huán)境和因素，但公司全體員工不斷通過各項內(nèi)部管理的改進和提升，實現(xiàn)了較好的降本增效效果，很大程度上降低了外部經(jīng)營環(huán)境對公司業(yè)績的沖擊。2012年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入21.46億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9,412.03萬元，，為廣大股東呈獻了一份比較滿意的年度答卷。

董事長劉百寬先生就公司未來面臨的形勢及發(fā)展前景作了闡述。他指出，2013年，國內(nèi)耐火材料行業(yè)將繼續(xù)面臨鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、房地產(chǎn)調(diào)控等下游相關(guān)行業(yè)不利因素的影響，并受制于耐材行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低、產(chǎn)業(yè)鏈條短及無序競爭的行業(yè)現(xiàn)狀等外部環(huán)境，對本行業(yè)的短期發(fā)展帶來不利；另一方面，鋼鐵行業(yè)剛性需求和國家對本行業(yè)的扶持政策等因素也會有力的支撐著耐材行業(yè)特別是行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。鋼鐵產(chǎn)量未來還將在高位運行，不會對公司的經(jīng)營穩(wěn)定性造成影響。耐火材料行業(yè)具備一定消費型行業(yè)抗周期的特性，高溫工業(yè)極端的工作條件決定了在服務(wù)下游行業(yè)的過程中，大部分耐火材料均為“低值易耗品”，下游的生產(chǎn)伴隨著耐火材料的不斷損耗，這一點在鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)的尤為明顯，這意味著耐火材料的需求與下游行業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量，特別是鋼鐵產(chǎn)量息息相關(guān)。2012年，全國累計生產(chǎn)粗鋼71654萬噸，同比增長3.1%，產(chǎn)生鐵65791萬噸，增長3.7%；預(yù)計2013年我國粗鋼產(chǎn)量在7.5億噸左右。近三年來鋼鐵行業(yè)業(yè)用耐火材料產(chǎn)品收入占公司主營收入的95%以上。在鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量保持穩(wěn)定或小有增幅的基礎(chǔ)上，公司的經(jīng)營狀況將穩(wěn)定發(fā)展。行業(yè)政策有利于公司的健康、快速發(fā)展。工信部發(fā)布了《關(guān)于促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》，支持行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢骨干企業(yè)以品牌、技術(shù)、資本等要素為紐帶，大力推進橫向聯(lián)合重組，縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵支持耐火行業(yè)并購重組等，國內(nèi)耐材企業(yè)尤其是耐火材料制品業(yè)企業(yè)近年來都開始向耐材資源板塊擴張，向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)示著對上游資源的聯(lián)合重組將會極大的提高耐材行業(yè)的行業(yè)集中度，可以有效的避免目前無序競爭的局面，有利于提高產(chǎn)品毛利率水平，也為企業(yè)在一定程度上避免了原料價格波動對產(chǎn)品成本的影響，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了必要的物質(zhì)保障。公司在行業(yè)整合和向上游資源領(lǐng)域延伸產(chǎn)業(yè)鏈方面，較早地進行了實踐探索。公司上市后通過橫向重組新增3家子公司，并且在2011年向上游資源領(lǐng)域也邁出實質(zhì)性步伐，收購了一個大型原料礦山，2012年又在西藏建立原料基地。在國家對耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出具體要求前，已經(jīng)布局以及整合了公司的原料板塊，同時公司經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)是國內(nèi)耐火材料行業(yè)的龍頭企業(yè)，相信借助新的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，公司的發(fā)展將進一步提速。

2013年中國耐火材料行業(yè)將繼續(xù)受到鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、耐材行業(yè)無序競爭等不利因素的影響，同時也受到鋼鐵行業(yè)剛性需求及宏觀政策等方面也有力的支撐著耐材行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。公司基于行業(yè)的發(fā)展趨勢及面臨的市場競爭格局，繼續(xù)堅持“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、重效益”的工作原則，在保持銷售收入穩(wěn)步增長的情況下，提高高附加值產(chǎn)品的比重，積極在國內(nèi)外推進整體承包模式，綜合考慮各項宏微觀因素的影響及不確定因素的作用，公司審慎制定了2013年公司計劃。機遇總是在變革中產(chǎn)生，按照目前行業(yè)的發(fā)展趨勢及面臨的市場競爭格局，在市場開拓愈發(fā)困難，經(jīng)營壓力愈發(fā)加大的時候，公司更加堅定的貫徹戰(zhàn)略目標(biāo)及具體經(jīng)營計劃，并將牢牢把握各種新的市場機遇，及時根據(jù)具體情況進行適當(dāng)調(diào)整，積極應(yīng)對，力爭在國內(nèi)外經(jīng)濟形勢復(fù)雜嚴(yán)峻的2013年度，為所有股東創(chuàng)造穩(wěn)定的回報。

3月29日，公司召開2012年年度股東大會，審議通過了《2012年度董事會報告》、《2012年度監(jiān)事會工作報告》、《2012年年度報告》及摘要等項議案，并通過了調(diào)整后的利潤分配預(yù)案：以公司《2012年年度利潤分配實施公告》中指定股權(quán)登記日當(dāng)日的總股本減去2,254,404股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.5元（稅前），本次利潤分配后，剩余的未分配利潤轉(zhuǎn)入下一年，用于補充流動資金。此外，本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。