2013年6月17日，濮耐公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，濮耐股份召開了2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉新一屆董、監(jiān)事會(huì)成員。會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。北京市觀韜律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共27人，代表有表決權(quán)的股份518,600,677股，占公司股份總數(shù)的71.22%。公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、部分高級(jí)管理人員與見證律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，選舉出了新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人選。

第三屆董事會(huì)由八名董事組成，其中劉百寬先生、卞楊林先生、李學(xué)軍先生、劉國(guó)威先生、向敏女士五人為非獨(dú)立董事，李楠先生、蘇天森先生、王廣鵬先生為獨(dú)立董事。第三屆董事會(huì)囊括了行業(yè)專家及權(quán)威人士、財(cái)務(wù)管理專家、技術(shù)權(quán)威、管理專家，非獨(dú)立董事開拓創(chuàng)新、兢兢業(yè)業(yè)，獨(dú)立董事獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，監(jiān)督管理，為濮耐的戰(zhàn)略發(fā)展再添雙翼。

第三屆監(jiān)事會(huì)由三人組成，其中郭志彥先生、張世偉先生為股東代表監(jiān)事，職工代表大會(huì)選舉李慧璞女士擔(dān)任職工代表監(jiān)事，與股東代表監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會(huì)。

股東大會(huì)結(jié)束后，新一屆董事會(huì)召開了第一次會(huì)議，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開，會(huì)議選舉出了董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)，選舉劉百寬先生為連任董事長(zhǎng)、卞楊林先生為副董事長(zhǎng)。劉百寬先生自1993年回國(guó)后致力于濮耐公司的發(fā)展，歷任中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)（輪值），河南省耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，武漢科技大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)、北京科技大學(xué)兼職教授，河南省第十屆、第十一屆、第十二屆人大代表，河南省第八次、第九次黨代會(huì)代表，濮陽市第五屆、第六屆人大常委會(huì)委員。他已發(fā)表論文20余篇，合著專著2部，申請(qǐng)17項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利4項(xiàng)，13項(xiàng)專利已獲授權(quán)；研究開發(fā)的14個(gè)項(xiàng)目通過河南省科技廳技術(shù)鑒定，技術(shù)成果均獲得省市科技進(jìn)步獎(jiǎng)，產(chǎn)品達(dá)到國(guó)內(nèi)、國(guó)際先進(jìn)水平。在他的帶領(lǐng)下，濮耐的發(fā)展如日中天。

會(huì)議聘任了包括總裁在內(nèi)的九名高級(jí)管理人員，構(gòu)建了新的經(jīng)營(yíng)層領(lǐng)導(dǎo)班子。原任公司副總經(jīng)理的李學(xué)軍先生出任公司總裁，李學(xué)軍先生自2011年11月加盟濮耐，始任副總經(jīng)理。李學(xué)軍先生有著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，并在技術(shù)上也頗有造詣。他曾于2008年1月至2009年12月同時(shí)擔(dān)任武鋼維蘇威高級(jí)陶瓷有限公司總經(jīng)理、武鋼維蘇威連鑄耐火材料有限公司執(zhí)行總經(jīng)理、鞍山勝威高級(jí)陶瓷有限公司總經(jīng)理，還曾于2010年1月至2011年10月同時(shí)擔(dān)任武鋼維蘇威高級(jí)陶瓷有限公司總經(jīng)理、武鋼維蘇威連鑄耐火材料有限公司執(zhí)行總經(jīng)理、鞍鋼維蘇威耐火材料有限公司總經(jīng)理。李學(xué)軍先生出任總裁給濮耐帶來的變化，我們將拭目以待。

除了聘任總裁之外，會(huì)議還聘任了八名副總裁，他們分別是：史道明先生（負(fù)責(zé)集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)等方面的工作）、張厚興先生（負(fù)責(zé)集團(tuán)公司技術(shù)研發(fā)等方面的工作）、鐘建一先生（負(fù)責(zé)集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資方面的工作）、劉百慶先生（負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理方面的工作）、彭艷鳴女士（負(fù)責(zé)集團(tuán)公司證券等方面的工作）、韓愛芍女士（負(fù)責(zé)集團(tuán)公司人事行政等方面的工作）、馬文鵬先生（負(fù)責(zé)鋼鐵事業(yè)部的工作）、易志明先生（負(fù)責(zé)集團(tuán)公司大項(xiàng)目管理方面的工作）。新一屆經(jīng)營(yíng)層領(lǐng)導(dǎo)班子既有上一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的成員，又有新聘任的成員，新老結(jié)合，為濮耐的發(fā)展共同發(fā)力。新一屆班子中有兩位優(yōu)秀的女士，更為領(lǐng)導(dǎo)班子增添了活力。

會(huì)議還聘任副總裁彭艷鳴女士為董事會(huì)秘書，副總裁劉百慶先生兼任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，張世偉先生為內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人。

關(guān)于董事會(huì)上述聘任事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事李楠先生、蘇天森先生、王廣鵬先生根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等規(guī)定發(fā)表了獨(dú)立意見。他們經(jīng)過對(duì)公司提供的上述相關(guān)人員簡(jiǎn)歷進(jìn)行審查后，認(rèn)為公司聘任的高級(jí)管理人員均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等關(guān)于高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，其提名、聘任程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等關(guān)于高級(jí)管理人員聘任的規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，上述聘任有利于公司的發(fā)展。

鑒于之前公司存在股份回購以及因股權(quán)激勵(lì)新增股票的事宜，再加上董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)換屆、經(jīng)營(yíng)層換屆的變化，三屆一次董事會(huì)還審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案，對(duì)公司股本及其他相關(guān)條目進(jìn)行了修訂。該議案需經(jīng)2013年7月5日召開的2013年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

6月17日，第三屆監(jiān)事會(huì)在公司會(huì)議室召開了第一次會(huì)議，會(huì)議選舉郭志彥先生任監(jiān)事會(huì)主席，郭志彥先生曾任公司第一屆、第二屆監(jiān)事會(huì)主席，本次為連選連任。

至此，公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層已正式組建，6月19日，濮耐股份公司下發(fā)了關(guān)于相關(guān)人事任命的公告，并組織學(xué)習(xí)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議精神。在新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，濮耐公司的發(fā)展將揭開新的篇章！

（李慧璞）